El indiciado, Guillermo León Acevedo Girarlo y su caso, se hicieron famosos debido a señalamientos de prensa según los cuales el indiciado tendría relación, de alguna forma, con la vicepresidente Martha Lucía Ramírez; por ello fue demandado un periodista, reseña El Tiempo.
Sobre el caso en concreto, la Fiscalía advierte la posibilidad de que “Memo Fantasma” sea responsable de lavado de activos por más de $54 mil millones, asunto que motivó su detención.
Dice que identificó “alrededor de 46 bienes adquiridos en el marco de una operación de blanqueo de activos”, según se desprende de trabajos investigativos desarrollados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
“Acevedo Giraldo, supuestamente, dirigía una estructura criminal que habría blanqueado dinero de origen ilícito, a través de, por lo menos, cinco empresas”, señala reporte oficial de la Fiscalía.
Una de las hipótesis advierte que el indiciado y su organización estarían dedicados al “lavado de activos mediante la adquisición de bienes inmuebles (producto) de actividades de narcotráfico del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC”.
Las presuntas actividades ilegales habrían sido realizadas entre el 2.005 y 2.010 de acuerdo a las teorías que mantiene la FGN.
“Por estos hechos, Acevedo Giraldo fue imputado por delitos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado”.
“Memo Fantasma” no aceptó cargos pero el Juez de Control de Garantías ordenó medida de aseguramiento en su contra.
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