La Direcci贸n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desempe帽a un papel clave dentro del sistema nacional de riesgos de lavado de activos en Colombia. En su labor como autoridad aduanera, tributaria y cambiaria, la Dian trabaja activamente en la prevenci贸n y combate de las econom铆as il铆citas que utilizan mecanismos fiscales para dar apariencia de legalidad a los recursos generados fuera de la ley.
La Direcci贸n de Gesti贸n de Fiscalizaci贸n y su Subdirecci贸n de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal son las encargadas de liderar este trabajo en la Dian. Participan activamente en los lineamientos y pol铆ticas nacionales e internacionales de lavado de activos, reportando operaciones sospechosas para su an谩lisis y posterior remisi贸n a la Unidad de Informaci贸n y An谩lisis Financiero (UIAF).
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Cabe resaltar que la Dian recibe aproximadamente 600 se帽ales de alerta anualmente sobre posibles operaciones sospechosas de lavado de activos. Seg煤n datos de la UIAF, en el a帽o 2020 esa entidad recibi贸 alrededor de 16.000 reportes de operaci贸n sospechosa emitidos por diferentes entidades, incluyendo los reportados por la Dian.
En los 煤ltimos a帽os, se han logrado avances significativos en la detecci贸n, investigaci贸n y judicializaci贸n de casos de lavado de activos. Durante el a帽o 2022, la Dian y la UIAF reportaron importantes resultados, con una detecci贸n de lavado de activos por un valor aproximado de USD2.500 millones ($10 billones), la captura de 1.200 personas y la incautaci贸n de bienes por USD1.500 millones ($6 billones).
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